Descripción del puesto

Serás responsable de ejecutar el programa de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a través de la ejecución, coordinación y vigilancia del cumplimiento y la aplicación de las disposiciones legales, normativas, políticas internas, procedimientos y controles en general.

Las actividades principales de tu rol:

• Realizar las auditorias para verificar el cumplimiento de las políticas Conoce tu cliente, empleado, proveedor, accionista.
• Verificar la adecuada conservación y custodia de documentos requeridos para prevenir el lavado de activos.
• Actualizar el manual de Prevención, Perfil de riesgos del cliente y Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos de la compañía.
• Actuar como interlocutor ente los entes de control en materia de prevención de lavado de Activos

Requisitos

Tu formación es importante, buscamos profesional en carreras como Finanzas, Contabilidad y Auditoría.

Requerimios que cuentes con experiencia previa de al menos 2 años desempeñando el cargo de Oficial de cumplimiento Titular.

Contar con conocimientos relacionados a operaciones RESU, ROI, en normas, leyes y reglamentos vigentes; Implementación, monitoreo y seguimiento de estrategias políticas, procedimientos y controles para la prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Beneficios

Sueldo fijo + variable

Equipo y línea celular

Seguro médico y póliza de vida